广州刑事律师

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】胡某等人非国家工作人员受贿案——依法严惩金融领域商业贿赂犯罪，保障私募基金行业长期健康发展 【关键词】 私募基金　非国家工作人员受贿　工程承揽　合规经营 【基本案情】 被告人胡某系光某安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光某安石”，在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人）原首席运营官，被告人汪某辉系光某安石开发事业部成本...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】苏某明等人非法吸收公众存款案——私募基金管理人经登记、私募基金经备案或者部分备案的，不影响对非法集资行为“非法性”的认定 【关键词】 私募基金　非法性　非法吸收公众存款 【基本案情】 被告人苏某明，系深圳弘某财富管理有限公司（以下简称“弘某财富公司”）、深圳弘某基金管理有限公司（以下简称“弘某基金公司”）实际控制人，上述两家公司在中...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】郭某、王某职务侵占案——利用职务便利截留私募基金财产归个人所有的，构成职务侵占罪 【关键词】 私募基金　职务侵占　债券市场　截留价差 【基本案情】 被告人郭某，系上海利某投资管理有限公司（以下简称“利某公司”，在基金业协会登记为私募基金管理人）资金交易员；被告人王某，与郭某系夫妻关系。 利某公司系从事债券市场投资业务的私募基金管理人...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】郭某挪用资金案——根据私募基金不同形式，区分认定被挪用单位 【关键词】 私募基金　挪用资金　本单位资金　忠实勤勉义务 【基本案情】 被告人郭某，北京统某投资基金管理有限公司（以下简称“统某投资”）原董事长。 2015年3月，统某投资（该公司在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人）与安徽安某控股股份有限公司（以下简称“安某控股...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案——以发行销售私募基金为名，使用诈骗方法非法集资，对集资款具有非法占有目的的，构成集资诈骗罪 【关键词】 私募基金　集资诈骗　单位犯罪　追赃挽损 【基本案情】 被告单位中某中基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）；被告人孟某，系中某中基集团法定代表人、董事长；被告人岑某，系中某中基集团总经...

【广州刑事律师】怀化市中级人民法院发布3起非法集资犯罪典型案例时效性： 现行有效发文机关： 怀化市中级人民法院发文日期： 2023年05月25日施行日期： 2023年05月25日效力级别： 地方司法文件广州非法集资刑事案件律师,广东著名刑事律师 广州非法集资刑事案件律师,广东著名刑事律师案例1 被告单位某健康产业公司非法吸收公众存款案【基本案情】2017年3月至20...

【广州刑事律师】福州市长乐区人民法院发布第二批涉“做会”非法吸收公众存款典型案例时效性： 现行有效发文机关： 福州市长乐区人民法院发文日期： 2023年02月02日施行日期： 2023年02月02日效力级别： 地方司法文件 案例一 吸收会员超800人 涉及多名老年会员2017年6月起，被告人陈某香、林某官先后在长乐区湖南镇吸收周边不特定人员成立六班民间互助会...

【广州刑事律师】广东省高级人民法院发布三起打击非法集资犯罪典型案例时效性： 现行有效发文机关： 广东省高级人民法院发文日期： 2023年06月29日施行日期： 2023年06月29日效力级别： 地方司法文件 目录01　依法严惩利用互联网平台非法集资——杨某集资诈骗案02　严厉打击虚构投资项目非法集资——周某集资诈骗案03　依法惩治蒙骗老年群体非法集资——刘某等集资诈骗案 01 ...

【金融犯罪案例】郭某某等二人职务侵占私募基金管理人资金案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【广州刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营...

【金融犯罪案例】刘某利用未公开信息交易案上海检察院：2022年“惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例 【广州刑事律师】注：本文转自网络，版权归作者所有。如需删文请联系我们。 “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例1上海A资产管理有限公司、孙某集资诈骗案2上海M金融信息服务有限公司、宋某某集资诈骗、自洗钱案3徐某某信用卡诈骗、自洗钱案4郭某某等人以虚拟货币为媒介非法经营外汇案5丁某某等...